Vorsicht vor Anlage- und Investmentbetrug (im Internet oder per Telefon)
Leider bin ich selbst einem internationalen Betrügerring aufgesessen und möchte daher an dieser Stelle eindringlich davor warnen! In Zeiten des Online-Banking und E-Payment verliert man schnell den Bezug zum hartverdienten Geld. In einem Rekordtempo kann man heute ganz einfach ein paar hundert oder tausend Euro überweisen. Daher mein Appell an Euch, macht nicht den gleichen Fehler und infomiert bzw. überzeugt euch im Vorfeld an wen ihr da Geld überweist. In meinem konkreten Fall bin ich erst durch eine internationale Website mit dem Namen Investmenthoax.com (leider inzwischen nicht mehr erreichbar) auf den Betrug aufmerksam gemacht worden, als ich dort den Namen meines angeblichen Investments finden konnte.
Nach Rücksprache mit dem Betreiber hat er mir erlaubt seine Inhalte zu kopieren und ins Deutsche zu übersetzen. Wir wollen damit jede Person warnen, die von den möglichen Betrügern kontaktiert werden könnte. Bei mir war der Kontakt auf englisch und man gaugelte mir vor eine Investmentgesellschaft zu sein, welche durch regelmäßigen Aktienhandel 1% des Gewinns einbehält. Weder die Investmentgesellschaft, noch die Aktientrades haben jemals existiert. Ich habe dann Strafanzeige bei der Polizei gegen unbekannt gestellt, Erfolgschancen weniger als 1%! Bitte bleib vernünftig und mach es besser als ich und vertraue niemals einer Dir unbekannten Person, die dich über das Internet oder per Telefon kontaktiert hat dein Geld an!!!
HINWEIS: Wenn Du Deine Erfahrungen mit diesen Betrügern mit anderen Betroffen teilen möchtest, gibt es eine Facebook-Gruppe, die von einem Opfer moderiert wird. Hier sind Menschen dabei, die alles verloren haben und krank wurden. Zudem wird ständig über aktuelle Scammeraktivitäten weltweit berichtet und sich ausgetauscht. Allerdings fast alles auf englisch, es gibt nur sehr wenige deutsche Nutzer, weshalb es ein Grund mehr für mich war diese Seite hier aufzusetzen.
News:
28.11.2022 - Wieder 2 gute neue Listen entdeckt, welche vor falschen Brokern warnen: https://www.testsieger-konto.de/depotkonto/betrug/scammer-liste/ und https://finanzsache.com/broker/betrug/
25.03.2020 - Nun ist eine weitere deutschsprachige Seite an den Start gegangen, welche vor Scammern warnt: https://www.investment-scam-asia.com
25.10.2019 - Die Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) hat Yamanashi Kyoto Management offiziell auf die "Blacklist" gesetzt. Weiter unten auf der Seite findet ihr eine Liste mit bekannten Namen aus der Scammer-Szene. Wir hatten die gleiche Firma ebenfalls auf dieser Liste.
Folgende Inhalte wurden von Investmenthoax kopiert und von mir übersetzt (ich bitte um Nachsicht bei holprigen Formulierungen):
Ein wichtiger Hinweis vorab, verlange offiziell zugängliche Informationen
Wenn Du den Verdacht hast, dass die Investmentgesellschaft, die Dich anruft, nicht ehrlich ist, frage Sie nach ihrer Geschäfts-ID und dem Ort der Registrierung. Überprüfe es gewissenhaft und wenn es von öffentlichen Stellen verifiziert werden kann, liegt es in deinem Ermessen, den Anruf zu tätigen. Wenn du keine Antwort mehr von ihnen bekommst, freue dich, dass du immer noch dein Geld besitzt.
Die Bedeutung dieser Seite ist es, Privatanleger vor Betrügern zu warnen. Ich tue dies rein pro bono (obwohl ich auf Unterstützung hoffe) und aus Wut, da ich auch betrogen wurde. Also schämen Sie sich nicht, wenn Sie auch ein Opfer sind, dies ist ein sehr gut inszenierter Schwindel von internationalen Kriminellen.
Mir wurde gesagt, dass diese Kriminellen jetzt behaupten, ich sei ein bitterer alter Kunde, der versucht, sie zu erpressen. Nun, ich habe ihnen gesagt (ja, ich informiere sie ständig, nur um sie zu ärgern), dass ich so lange weitermachen werde, wie ich mein Geld bekomme, wie sie es versprochen haben. Danach besteht kein Rechtsanspruch meinerseits aus einem Betrug. Deshalb betrachte ich das nicht als Erpressung. Du entscheidest.
Die Hauptsache ist, diese Betrüger zu stoppen, und der einzige Weg ist, ihre Einnahmequellen zu stoppen.
Zuerst: KONTAKTIERE DIE POLIZEI - Erstatte Anzeige oder sogar gleich Strafanzeige!
Zweitens: Stoppe alle Zahlungen oder versuche sofort dein Geld zurückzuholen!
Drittens: Kontaktiere Betroffene, tausche dich aus, warne dein Umfeld!
Wie läuft der internationale Anlagebetrug bzw. Investmentbetrug ab?
Die "Investmentgesellschaften" arbeiten meistens nach dem gleichen Schema (Ablaufplan):
1. Der potentielle Kunde erhält einen Anruf von einer (meist britischen oder unbekannten) Nummer, bei dem eine junge Dame mitteilt, dass ein bestimmter Finanzbroker seine Aktivitäten im Ausland ausbaut, einschließlich Privatkunden, und fragt nach Anlagepräferenzen und deinem Vermögen.
2. Nach dem ersten Anruf ruft ein "Senior Broker" an und präsentiert eine verlockende Investitionsmöglichkeit, an der ein sehr bekanntes globales Unternehmen beteiligt ist (was nichts mit diesen Betrügern zu tun hat, man benutzt lediglich den guten Namen). Die Gewinne liegen typischerweise in einer glaubwürdigen Größenordnung von 10-20%. Dieser "Broker" arbeitet typischerweise für ein japanisches oder chinesisches Brokerhaus und seine Gebühr ist recht niedrig (z.B. 1%).
- Nicht selten nutzen diese Kriminellen die psychologische Visualisierung, indem sie Dich bitten, die Zahlen aufzuschreiben und den "Gewinn" einzukreisen.
3. Wenn du anfängst, deine Hausaufgaben zu machen und zum Beispiel Google nutzt um mehr über das Brokerhaus herauszufinden. So wirst Du schöne Webseiten des Unternehmens sehen und Du wirst auch Ergebnisse von englischsprachigen "Nachrichtenseiten und Presseportalen" wie affiliatebusinessplus.com, driverfinancialgroup.com, freepressreleasedb.com, goodmoneytree.com, marketwired.com, newswire.com, onlineprnews.com, prsync.com, solomonsahle.com oder worldpressrelease.org erhalten, die (soweit ich weiß) legal sind, aber "Newsplätze" für alle verkaufen, die lediglich die News gegen Gebühr einbuchen. JEDER kann dort Nachrichtenmeldungen platzieren!!!
Diese Nachrichten enthalten Geschichten darüber, wie dieses spezifische Unternehmen die lokale Gemeinschaft oder etwas anderes humanitär oder durch Wissenstransfer unterstützt hat.... alle Meldungen sind komplett gefälscht!
HINWEIS: In der Regel werden weder Mitarbeiter noch Führungskräfte auf den Websites vorgestellt. Es ist jedoch typisch für ein solches Finanzdienstleistungsgeschäft, Glaubwürdigkeit zu erlangen, indem man damit prahlt, welche tollen Menschen sie beschäftigen. Nur wenige Neueinsteiger haben inzwischen gefälschte Mitarbeiter als ihr Team gelernt zu platzieren. Überprüfe IMMER linkedin oder XING oder ähnliche Seiten, um diese Personen zu finden (Du wirst sie sicherlich nicht finden, ich habe es versucht :))).
4. Wenn Du dich entscheidest, mit einem eher moderaten Betrag zu investieren, erhältst du einen Anruf von der "Tranaktionsabteilung", die dir zeigt, wie du die Investition tätigen kannst, und du erhältst eine sehr überzeugende Reihe von Dokumenten (in PDF-Form).
5. Nachdem du deine Zahlung getätigt hast, erhältst du einige Tage oder Wochen später von deinem "Broker" einen Anruf, dass es einen Glücksfall gegeben hat und deine Investition erfolgreicher war als erwartet. Gleichzeitig schlägt dein "Broker" vor, dass du deine Position und einige weitere in ein Unternehmen reinvestieren sollst, das kurz vor dem Börsengang steht. Offensichtlich googelst du die Firma und siehst, dass sie tatsächlich existiert und legal erscheint (was aber nicht stimmt). Denn die Betrüger wählen meist Firmennamen aus, die börsennotiert sind. Die eigentliche Firma sich aber bei genauerer Betrachtung von dem bekannten Börsenunternehmen unterscheidet. Lediglich der Name ist identisch. HINWEIS: Die Websites sind meist ähnlich aufgebaut wie die des Brokerunternehmens! Die Betrüher benutzen das gleiche Template und bauen so schnell Duplikate (im Design) nur mit anderen Bildern und Inhalten.
6. Dies ist die Phase, in der sich die Geschichten unterscheiden. Es kann sein, dass die von Dir getätigte Investition eine "vollständig rückzahlbare Sicherheitsleistung" ist oder "es gibt eine große Chance, in die Sie mehr investieren müssen, um in eine Unternehmensblockvereinbarung zu gelangen (Aktiensplit)" erfordert. Sie werden alle möglichen Gründe nutzen, warum Du mehr investieren musst, einschließlich der Geschichte, dass einer der anderen Investoren gestorben ist und noch immer eine Quote fehlt und Dein Beitrag dringend benötigt wird.
7. Wenn Du Dich weigern solltest, mehr zu investieren, erhältst Du einige ernsthafte Drohungen (oder mit Argumente wie Zeitdruck) von deinem "Broker" und wenn Du immer noch ablehnst, wirst Du einfach nichts mehr von ihnen hören. Wenn Du dagegen mehr investierst, geht alles zu Punkt 6 zurück und die Geschichte geht weiter mit einer neuen Story.
8. Du bekommst eine Mail von dem "Unternehmen", von dem du Aktien besitzen sollst, in der behauptet wird, dass dessen Vorstand beschlossen hätte, Dividende zu zahlen. Gleichzeitig wird der CEO des Unternehmens zitiert mit der Frage, ob Du vielleicht mehr investieren möchtest, da das "Unternehmen" zu wachsen scheint.... Solltest Du dich entschließen zu investieren, dann kannst Du auch hier wieder zurück zu Nummer 5 oder 6 gehen. Du befindest Dich in einem Kreislauf und sollst immer "nur" investieren.
Der Betreiber von Investmenthoax ist bei den Betrügern bekannt:
Wenn du irgendwelche Bemerkungen gegenüber den Betrügern hinsichtlich der Warnungen machst, die diese Seite erwähnen oder ähnliche, die sie als Betrüger beschuldigen, kommt folgende Antwort: "Glaubst du wirklich an einen wütenden Blogger, der Geld auf dem Markt verloren hat....".
Ergänzungen meinerseits (Adiceltic.de):
- Bei mir war es so, dass die Betrüger micht niemals gedrängt haben. Im Gegenteil sie sagten stets zu mir, Ihnen sei egal wie ich mich entscheide, sie können mir nur dazu raten, weil ein Profit winken könnte.
- Zudem hat sich mein Betrüger und Ansprechpartner sehr viel Zeit genommen "live" am Rechner einige Aktien zu analysieren und mit mir zu besprechen.
- Des Weiteren vergingen zum Teil Wochen bis ich einwilligte eine Überweisung zu tätigen, wir telefonierten einige Stunden.
- Alle 4-5 Personen, mit denen ich in Kontakt stand sprachen akzentfreies Englisch (2 Broker, 2 Transaktionskontakte, 1 Vertretung)
- Erst als ich mein Geld zurückhaben wollte kam es zu Diskussionen und unlogischen Forderungen des Brokers, er meinte er könne keine Aktien verkaufen, weil es keine Käufer gebe, das ist Unfug!
- Nachdem ich Strafanzeige gestellt habe hörte ich Monate nichts von dem mir zugeteilten Ermittler. Erst nach 9 Monaten bekam ich eine erste Rückmeldung.
- Nach 2 weiteren Wochen wurde das Ermittlungsverfahren von der Staatsanwaltschaft eingestellt! Ich frage mich bis heute, ob bzw. was da überhaupt ermittelt wurde...
- Daher meine Empfehlung an alle "Interessierten" da draußen, nichts über das das Telefon abschließen! Wenn einmal das Geld überwiesen wurde, kann es schon zu spät sein, seid bitte nicht so dumm wie ich... :(
Neueste Warnungen:
- Bradley Consulting Group (http://www.bradleyconsulting.group) NOTE: There are few legal companies with the same name.
- EDM Investments (www.edminvestmentsinc.com)
- Equity Regulatory Authority (https://era-gov.org)
- Ryland Sandford Consultants (https://www.rylandsandford.com/)
- Five Pines Capital (http://fivepinescapital.com/)
- Green Wire Capital (http://greenwirecapital.com)
- Great Sun Financial (https://greatsunfinancial.com/)
- Identified person: Steven Redvers Puleston, Manila
- Infinity Capital Consulting (www.infinitycapitalconsulting.com)
- Kichida Securities Group (https://kichidasecurities.com)
- Landmark Financial (https://landmark.financial/)
- Phoenix Direct Management (http://phoenixdirectmanagement.com)
- Person identified: Barry John Wilson (http://www.andrew-drummond.news/bei-trading-phnom-pen-brits-posing-tokyo-brokers-new-scam/)
- PTC Trading (not the Indian company with almost the same name)
- Royal Investment Consortium srl Venedig (https://royalinvestmentconsortium.com/)
- Sergo Capital (https://www.sergocapital.com/)
- Sierra Holdings Limited (https://www.sierraholdingslimited.com)
- Sierra Holdings (http://www.sierraholdingsworldwide.com/)
- Thompson Mergers (https://thompsonmergers.com/)
- Wellington and York Partners (http://wellingtonandyorkpartners.com)
Nehmen Sie sich in Acht vor Personen, welche den Namen "Maximillian Gray" verwenden, dieser steht in Verbindung zu einigen oben aufgeführten Unternehmen.
Deutschland
